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Governança
Diretoria e Conselho de Administração

Diretoria e Conselho de Administração

Conselho de Administração

O Conselho de Administração é o órgão de deliberação colegiada, responsável pelo estabelecimento das políticas e diretrizes dos negócios da Alupar, incluindo sua estratégia de longo prazo, o controle e a fiscalização de desempenho. É responsável, também, dentre outras atribuições, pela eleição e destituição dos membros da Diretoria e fiscalização de sua gestão e nomeação e destituição dos auditores independentes.

O Conselho de Administração da Alupar reúne-se, sempre que convocado por seu Presidente, ou, em caso de ausência ou impedimento temporário deste, por seu Vice-Presidente, com antecedência mínima de 5 dias em primeira convocação e de 2 dias em segunda convocação, devendo a convocação estar acompanhada da ordem do dia. As reuniões do Conselho de Administração somente se instalarão, em primeira convocação, com a presença da maioria de seus membros em exercício e, em segunda convocação, com qualquer quorum, sendo que qualquer deliberação deverá ser tomada mediante o voto favorável da maioria dos membros em exercício, observados os casos de ausências temporárias e vacâncias, nos termos do estatuto social da Companhia, cabendo ao Presidente do Conselho de Administração o voto de qualidade.

Os membros do Conselho de Administração são eleitos por assembleia geral, para um mandato de 2 anos, permitida a reeleição. Independentemente da data de eleição dos membros do Conselho de Administração, os respectivos mandatos terminarão na data da Assembleia Geral que examinar as contas relativas ao último exercício de suas gestões.

Nome	Cargo	Data de eleição
José Luiz de G. Pereira	Presidente do Conselho de Administração	17/04/2023
José Luiz de Godoy Pereira. Bacharel em engenharia civil pela Universidade Mackenzie. Possui mais de 17 anos de experiência no setor de construção, infraestrutura e energia. Atuou na área de engenharia da Cia. Técnica, com atuação nas áreas de prestação de serviços de engenharia e TV a cabo. Ocupa o cargo de diretor Vice-Presidente e diretor administrativo financeiro na Alupar desde 11 de julho de 2007, tendo também ocupado o cargo de diretor de relações com investidores entre 25 de setembro de 2007 e 07 de novembro de 2011. Em 20 de maio de 2014 assumiu o cargo de Diretor de Relações com Investidores.
Paulo Roberto de G. Pereira	Vice-Presidente do Conselho de Administração	17/04/2023
Paulo Roberto de Godoy Pereira. Administrador de empresas formado pela Universidade Mackenzie. Desde 2006 é Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração da companhia. De 2004 a 2014, Paulo Godoy foi Presidente da ABDIB – Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base (www.abdib.org), composta pelas maiores companhias/empresários na área de infraestrutura, com investimento em concessões públicas e licenças para energia elétrica, óleo e gás, logística, saneamento e sistemas de telecomunicações. Fabricantes de equipamentos, empresas de engenharia e construtoras são também membros da ABDIB.
Marcelo de Almeida Pires	Membro efetivo do Conselho de Administração	17/04/2023
Marcelo de Almeida Pires. Bacharel em Economia pelo Insper – Instituto de Ensino e Pesquisa. Intercâmbio acadêmico na Columbia University de NY cursando Economia, Ciências Computacionais e Ciências Sociais. Atualmente atua como Analista de Investimentos na Rafter Investimentos e teve passagem pela Nucleo Capital Ltda. como Analista de Equity Research – Buy Side.
Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho	Membro efetivo do Conselho de Administração	17/04/2023
Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho. Administrador de empresas formado em administração de empresas pela Faculdade de Administração da Fundação Armando Alvares Penteado (“FAAP”) em 1980. Desde 2000 atua como Diretor Administrativo e Financeiro das seguintes empresas: Empresa Amazonense de Transmissão de Energia S/A – EATE; Empresa Paraense de Transmissão de Energia S/A – ETEP; Empresa Norte de Transmissão de Energia S/A – ENTE; Empresa Regional de Transmissão de Energia S/A – ERTE; Empresa Catarinense de Transmissão de Energia S/A – ECTE; Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S/A – EBTE; Sistema de Transmissão Catarinense S/A – STC; Companhia Transmissora de Energia Elétrica; Empresa Santos Dumont de Energia S/A – ESDE e da Empresa de Transmissão Serrana S/A – ETSE.
Vinícius Casagrande Canheu	Membro efetivo do Conselho de Administração	16/10/2023
Vinícius Casagrande Canheu. Formado em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, certificado pelo CFA® Institute desde 2007. Possui mais de 20 anos de experiência em mercados de capitais, private equity e fusões e aquisições. Atuou por 14 anos no Credit Suisse Brasil como analista de investimentos nos setores de Energia, Saneamento, Infraestrutura, Bens de Capital e Óleo e Gás, com participação ativa em processos de emissões primárias (IPOs) e secundárias (Follow ONs). Também foi sócio e participou da gestão de carteiras de fundos de investimentos e private equity no Brasil, envolvido na criação de veículos focados em investimentos nos setores de transmissão, energia eólica e geração distribuída.
Humberto Falcão Martins	Membro efetivo Independente do Conselho de Administração	17/04/2023
Humberto Falcão Martins. é graduado em Administração (UnB, 1986), Mestre em Administração Pública (EBAPE/FGV, 1995), Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (Enap, 1996) e Doutor em Administração (EBAPE/FGV, 2003). Já ocupou posições executivas em empresas privadas e na administração pública, em especial no Ministério da Administração e Reforma do Estado e no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, onde foi Secretário de Gestão, delegado do Brasil no Comitê de Gestão Pública da OCDE e Presidente da Rede de Gestão Pública e Transparência do BID. Pertenceu à carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Lecionou durante 20 anos em instituições de ensino superior em cursos de graduação e pós graduação, em particular junto à Fundação Getulio Vargas. Atualmente, é professor da EBAPE, da Fundação Dom Cabral e de escolas de governo no Brasil e no exterior. É palestrante, autor de publicações e consultor junto a organismos internacionais em temas relacionados à gestão pública. É Diretor do Instituto Publix, onde tem, nos últimos 15 anos, desenvolvido metodologias inovadoras e colaborado em iniciativas protagônicas de transformação da gestão pública.
Rogério Paulo Calderón Peres	Membro efetivo Independente do Conselho de Administração	17/04/2023
Rogério Paulo Calderón Peres. Administrador de empresas formado pela Fundação Getulio Vargas – SP e em Ciência Contábeis pela Fundação Paulo Eiró – SP. Cursos de Pós Graduação: E-Business Education Series – Darden Graduate School of Business Administration da University of Virginia; Summer Executive Business School, Estudos de Casos em Empresas de Consumo e Varejo – University of Western Ontario, Canadá; Estratégia e Organização Empresarial e Treinamento, Orientação de Pessoas, Liderança e Transformação – Princeton University – Center for Executive Development Faculty; Gerenciamento de Educação Continuada e Treinamentos Profissionais – PWC Arundel, Inglaterra; Finanças e Decisão de Investimentos – Análises e Métricas – Fundação Getulio Vargas-SP – Executive Business Development; “Making Corporate Boards More Effective”, na Harvard Business School em novembro/2013. Experiência profissional: Atuou de 1981 a 2003, como sócio na PricewaterhouseCoopers, nas áreas de Auditoria, Consultoria e Tributária, e prestou serviço para Alpargatas, Bunge, Colgate, Danone, Johnson & Johnson, Klabin, Netlé, Rhodia, Santista Textil, Seara, Syngenta e Votorantim. Atuou de 2003 a 2005 nas empresas Fosfertil, Ultrafertil e Fertifos como membro do conselho de administração. Nas empresas Fundação Bunge, Bungeprev e Fosfertil foi Membro do Comitê de Auditoria. E na empresa Bunge Brasil e Fertifos atuou como diretor. Ainda nesse período foi Diretor Vice-Presidente de Administração e Finanças, na área legal, tributária e tecnologia da informação. Atuou de 2006 a Junho de 2007 no Grupo Bunge em que conduziu um projeto viabilizando a criação da Produzir Fomento Agrícola Comércio e Exportação S.A., uma joint venture entre a Bunge Ltd. e a E.I.DuPont, na qual atuou como Diretor Financeiro. Atuou de junho de 2007 a setembro de 2007 no Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. como membro do Conselho Fiscal. Atuou de setembro de 2007 a outubro de 2009 como Diretor Executivo no Unibanco S.A. Entre 2007 e 2008 atuou como membro do Conselho Fiscal da Company S.A. (atual Brookfield S.A.). Atuou de 2009 a 2014 no Itaú Unibanco S.A. como diretor. Atuou de 2009 a 2014 no Itaú Unibanco Holding S.A. como diretor. Atuou de 2013 a 2014 na Tecnisa S.A. como membro do Conselho de Administração. Atuou de 2014 a 2016 no Grupo HSBC, como Diretor Financeiro e como membro do HSBC Finance Management Board e do HSBC Latin America Managerial Committee. O Sr. Rogério Paulo Calderón Peres enquadra-se como Conselheiro Independente, nos termos do artigo 2.1 do Regulamento do Nível 2 de Governança Corporativa da B3.
Ana Helena Godoy Pereira de Almeida Pires	Membro suplente do Conselho de Administração	17/04/2023
Ana Helena Godoy Pereira de Almeida Pire s. Formada pela Pace University, Lubin School of Business, New York, NY. Especializada em Mercados Financeiros pela New York University, School of Continuing Education, New York, NY, foi gerente assistente do Citibank N.A. – Divisão de “Private Banking”, nos anos 90 e 91, tendo como responsabilidade a elaboração e implantação da Unidade de Atendimento ao Cliente. Desde 2004 é Diretora da NGP. Foi membro do Conselho da Administração (Efetivo) da Companhia até 2020.
Fernando Carvalho de Godoy Pereira	Membro suplente do Conselho de Administração	17/04/2023
Fernando Carvalho de Godoy Pereira. Graduou-se em Administração de Empresas na Fundação Getúlio Vargas (FGV EAESP) em 2017 com duas especializações em Marketing Digital pela São Paulo Digital School (2017) e ComSchool (2016), possuindo 5 anos de experiência em relações com investidores e finanças.

Diretoria

Os diretores da Alupar Investimento S.A. são os representantes legais e responsáveis pela administração executiva diária da Companhia. Executam a política, as diretrizes e as atividades relacionadas ao objeto social da Companhia, empregando os meios para que as deliberações e diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração sejam observadas.

De acordo com o Estatuto Social da Companhia, sua diretoria deve ser composta por até seis membros que são eleitos pelo Conselho de Administração para um mandato unificado de dois anos, sendo permitida a reeleição. O Conselho de Administração pode destituir qualquer diretor antes do término de seu mandato. Qualquer que seja a data de eleição, os respectivos mandatos terminarão na data da assembleia geral que examinará as contas relativas ao último exercício de suas gestões.

Atualmente, a Diretoria é composta pelo: (i) Diretor-Presidente; (ii) Diretor Vice-Presidente e Administrativo-Financeiro; (iii) Diretor Comercial e Técnico; e (iv) Diretor de Relações com Investidores.

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, cada membro da diretoria deve residir no país e pode ser acionista ou não. Além disso, no máximo, um terço dos cargos do Conselho de Administração pode ser preenchido por membros da diretoria.

Name	Position	Date Elected
Paulo Roberto de Godoy Pereira	Direto Presidente	10/05/2023
Paulo Roberto de Godoy Pereira. Administrador de empresas formado pela Universidade Mackenzie. Desde 2006 é Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração da companhia. De 2004 a 2014, Paulo Godoy foi Presidente da ABDIB – Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base (www.abdib.org), composta pelas maiores companhias/empresários na área de infraestrutura, com investimento em concessões públicas e licenças para energia elétrica, óleo e gás, logística, saneamento e sistemas de telecomunicações. Fabricantes de equipamentos, empresas de engenharia e construtoras são também membros da ABDIB.
José Luiz de Godoy Pereira	Diretor Vice-Presidente, Diretor Administrativo-Financeiro	10/05/2023
José Luiz de Godoy Pereira. Bacharel em engenharia civil pela Universidade Mackenzie. Possui mais de 17 anos de experiência no setor de construção, infraestrutura e energia. Atuou na área de engenharia da Cia. Técnica, com atuação nas áreas de prestação de serviços de engenharia e TV a cabo. Ocupa o cargo de diretor Vice-Presidente e diretor administrativo financeiro na Alupar desde 11 de julho de 2007, tendo também ocupado o cargo de diretor de relações com investidores entre 25 de setembro de 2007 e 07 de novembro de 2011. Em 20 de maio de 2014 assumiu o cargo de Diretor de Relações com Investidores.
Ênio Luigi Nucci	Diretor Comercial e Diretor Técnico	10/05/2023
Ênio Luigi Nucci. Formado pela Universidade de Mogi das Cruzes e pós-graduado na Fundação Getúlio Vargas em Infraestrutura. Possui mais de vinte e cinco anos de experiência no setor de infraestrutura e energia, tendo atuado na Schahin Engenharia, Eletromontagens Engenharia e Cia. Técnica, extinta e sucedida por incorporação pela Guarupart, em 31 de dezembro de 2008. Experiência Profissional: Alupar Investimento S.A – desde 2006 – atuando como Diretor Comercial e Diretor Técnico. Companhia Técnica de Engenharia Elétrica – de 2000 a 2006 atuando como Diretor Comercial. Eletromontagens Engenharia Ltda. – de 1991 a 2000 – Diretor Comercial e Planejamento e Gerente de Planejamento: Instalação retifi-cadora e montagem de filtros de quinto e sétimo harmônicos; Montagem eletromecânica e instalações para iluminação e alimentação em 34,5 e 15 kV do Complexo Viário Ayrton Senna – túnel sob o Parque Ibirapuera – SP (pista centro-bairro); Construção e montagem c/fornecimento de materiais e equipamentos para a ampliação das SE’s, na região Sul e de Florianópolis; Serviços de apoio às obras de transmissão da CESP, em vários locais do Estado de São Paulo.
Luiz Eduardo Muniz Coimbra	Diretor de Relações com Investidores	09/10/2024
Luiz Eduardo Muniz Coimbra. Brasileiro, nascido em 16 de fevereiro de 1981, economista, formado em Ciências Econômicas na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) em 2006. Pós graduado em Finanças Corporativas e Investment Banking na Fundação Instituto de Administração – FIA. Possui mais de 17 anos de experiência no setor de energia e iniciou a carreira na companhia como Trainee no ano de 2009, passando por diversos cargos e nos últimos anos desempenhando o papel de Superintendente de Relações com Investidores.