AGO/E – Edital de Convocação (Portuguese Only)

Posted in: 03/16/2015

AGO/E – Edital de Convocação (Portuguese Only)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Senhores Acionistas da ALUPAR INVESTIMENTO S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de acionistas da Companhia (“AGOE”), a ser realizada em 15 de abril de 2014, às 11:00 horas, no auditório localizado no prédio da sede social da Companhia localizada na Avenida Gomes de Carvalho, nº 1996, 16º andar, conjunto 161, sala A, São Paulo, SP, a fim de discutir e deliberar sobre a ordem do dia abaixo indicada.

Em Assembleia Geral Ordinária:
(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, incluindo o Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes;
(ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 e a distribuição de dividendos;
(iii) definir o número de membros titulares e suplentes do conselho de administração; e
(iv) eleger os membros titulares e suplentes do conselho de administração.

Em Assembleia Geral Extraordinária:
(v) fixar a remuneração anual global dos Administradores da Companhia para o exercício de 2015.

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